Compliance Watch

La plataforma que garantiza tu conformidad con las normas de Cumplimiento y Debida Diligencia

  • Accede a +1,000 listas de sanciones, restricciones e infractores
  • Consulta instantáneamente procesos judiciales, certificados y fuentes regulatorias
  • Verifica listas de PEPs de más de 100 países
Solicitar una demo
+20 mil clientes

¿Te has imaginado tener toda la información necesaria para evaluaciones precisas, actualizadas e instantáneas?

Compliance Watch combina tecnología y datos de calidad para respaldar a los equipos de cumplimiento.

Su brazo derecho al investigar el cumplimiento, con búsquedas instantáneas basadas en diversas fuentes de información, listas de sanciones y PEPs, y listas de observación.

¡Di adiós a los falsos positivos!

Realiza análisis más exhaustivos y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos necesarios, protegiendo tu operación de riesgos reputacionales.

¿Qué ofrecemos a los Gerentes de Cumplimiento y Riesgo?

Alta flexibilidad y configurabilidad

Costos y recursos escalables, adaptándose tanto a PYMES como a grandes corporativos. ¡Solo tienes que descubrir el plan que mejor se adapta a tu operación!

Seguridad con datos precisos y de calidad

El mejor mecanismo de investigación en el mercado, con combinaciones potenciales precisas, y siempre respetando las reglas de privacidad, protección de datos y GDPR.

Implementación rápida e integración con tus sistemas heredados

Implementación rápida e integración sencilla de la plataforma con tus sistemas heredados: con Compliance Watch, no tienes que esperar meses para usarlo.

Interfaz y mecanismo de búsqueda en varios idiomas

Interfaz disponible en portugués, inglés y español, con el mecanismo de búsqueda disponible en hasta 70 idiomas.

¿Por qué necesito Compliance Watch para mis investigaciones?

Falta de precisión y exactitud en los datos consultados

Compliance Watch ofrece datos precisos y de alta calidad combinados con tecnología de punta, reduciendo los falsos positivos a menos del 1%.

Gran demora para realizar evaluaciones

Con el fácil envío de información al sistema en formato de bloques, tienes acceso a resultados precisos en pocos minutos.

Riesgo de multas por normas y regulaciones desconocidas

Asegúrate de que tu empresa cumple con todas las normas y regulaciones necesarias, protegiendo tu operación de los riesgos de no cumplimiento.

Falta de visibilidad en los casos prioritarios

Visualiza los casos más importantes, sigue las evaluaciones y supervisa las actividades de manera fácil a través de tu panel de control.

Compliance Watch ofrece datos completos y precisos para ayudar a tu equipo en evaluaciones, monitoreo de cumplimiento y auditorías

INVESTIGAR

  • Listas de sanciones
  • Listas de PEPs
  • Riesgos reputacionales

MONITOREAR

  • Cambios en el escenario
  • Señales de riesgo
  • Problemas de compliance

AUDITAR

  • Documentación centralizada
  • Registro de actividades y procesos
  • Adaptable a sus políticas

Descubre cómo las evaluaciones precisas y rápidas ayudan a proteger la reputación de tu empresa

Anticipa riesgos

Prevén riesgos de reputación identificando empresas y organizaciones involucradas en actividades ilegales

Evita multas

Determina si clientes o proveedores están enfrentando problemas legales a través de listas globales de sanciones

Identifica PEPs

Identifica rápidamente a Personas Políticamente Expuestas en organizaciones con las que haces negocios

Construye tus reportes

Crea paneles personalizados para respaldar tus auditorías y satisfacer todas tus necesidades

¿Por qué elegir Compliance Watch como tu próxima plataforma de cumplimiento?

Uso de 520 milhões de registros comerciais
Proceso Manual
Compliance Watch
Compliance Onboard
Resultados en minutos
Monitoreo continuo
Integración API con otras herramientas
Consultas realizadas en lote
Creación de Lista Privada
Alertas de señales de no conformidad
Listas de PEPs de +100 países
Árboles de relaciones, ejecutivos, directores, accionistas UBOs
Reportes personalizados
Búsqueda personalizada en la base de +500 millones de empresas

Preguntas Frecuentes

¿Qué es Compliance Watch?

Compliance Watch es una plataforma diseñada para ayudar a los equipos de cumplimiento a investigar, monitorear y auditar de manera más fácil. Con una extensa base de datos comerciales y una tecnología avanzada de búsqueda, Compliance Watch permite investigaciones eficientes, brindando resultados precisos en pocos segundos.

¿Cómo puede ayudar Compliance Watch a mi equipo?

Compliance Watch elimina las búsquedas manuales, dirigiendo los esfuerzos y el tiempo a tareas más críticas, y evitando retrabajos causados por falsos positivos y resultados subjetivos.

¿Cómo afecta Compliance Watch las finanzas de mi empresa?

Con un análisis integral y profundo de cumplimiento, anticipa riesgos y desarrolla una estrategia proactiva, no solo reactiva, evitando multas y pérdidas que su empresa sufriría por no cumplir con normas internacionales o hacer negocios con socios involucrados en actividades ilegales.

¿Por qué invertir en una plataforma de cumplimiento?

El mercado es cada vez más exigente en cuanto a las normas y regulaciones impuestas, exigiendo que las empresas valoren el cumplimiento no solo en su propia operación, sino también en sus relaciones comerciales. Garantizar el cumplimiento en su empresa y en sus socios y proveedores es una forma eficiente de mitigar riesgos y destacarse en el mercado, obteniendo una ventaja competitiva.

¿Cómo puedo obtener Compliance Watch para mi empresa?

Para ponerse en contacto con CIAL y obtener más información sobre Compliance Watch, simplemente haz clic en el botón "Solicitar una demo" y completa los campos de información solicitados. Pronto nos pondremos en contacto contigo con detalles sobre cómo adquirir la plataforma e implementarla en tu empresa.

Consigue más velocidad y calidad en tus procesos de compliance.

Investiga si las organizaciones han sufrido sanciones, tienen Personas Políticamente Expuestas (PEP) y/o enfrentan problemas de reputación. Monitorea cambios en el escenario, señales de alerta o problemas de cumplimiento. Documenta fácilmente todas las búsquedas, análisis y procesos en relación con las políticas establecidas de auditoría.

¡Más de 20 mil clientes ya se han beneficiado!