Compliance Watch

Conocer a fondo quiénes son sus socios de negocios le ayudará a reducir riesgos

Adquirir Compliance Watch

Su proceso de Compliance, más fácil

Compliance Watch es una plataforma de Software como Servicio (SaaS) que le permite escanear individuos o compañías en listas internacionales de sanciones, listas de personas políticamente expuestas (PEP), listas anticorrupción y antilavado de dinero, listas de noticias negativas (adverse media), entre otras. Le ayudará a asegurarse de que sus clientes, proveedores o socios son legítimos y no implican riesgos para su negocio.

Compliance Watch

Este poderoso software es fácil de usar y le permite revisar si algún individuo o compañía aparece listado en alguna de las más de 400 listas internacionales de sanciones. Incluso puede hacer escaneos para revisar noticias negativas, lo cual lo ayuda a protegerse y evitar establecer tratos con socios potencialmente peligrosos.

Puede personalizar estas watchlists con base en sus procedimientos internos de compliance, o crear watchlists con base en los requisitos de algún cliente.

Refuerce su programa de due diligence y construya relaciones de negocios más sólidas

Tecnología innovadora

Compliance Watch es un producto de CIAL Dun & Bradstreet, los expertos en tecnología de datos durante más de 150 años. Tenga por seguro que está trabajando con información confiable. Hemos creado esta plataforma de búsquedas precisas compatible con protocolos SFTP, FTP, y REST, que pueden conectarse por medio integraciones con API a los sistemas que emplea en su empresa (Oracle, SAP, Swift, etc.).

Realice escaneos sobre individuos o entidades, o cargue listas por lote. Los controles de seguridad y privacidad de la plataforma incluyen la capacidad de crear cuentas de usuario ajustando los permisos para sus equipos.

Ponerse en contacto es fácil

Complete sus datos a continuación y uno de nuestros asociados se pondrá en contacto con usted en breve.


Al hacer clic en enviar, acepta nuestros Términos de uso. El consentimiento no es un requisito de compra. Vea nuestra Política de Privacidad para darse de baja.

Gracias por contactarnos

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.